精材科技

委員會組織架構

ESG 指導委員會

本公司於2023年11月設置ESG指導委員會，由三名董事(含兩名獨立董事)組成，主席為陳家湘先生。委員會職權包括: (1)負責擬定公司ESG願景及策略 (2)監督ESG執行委員會執行狀況。

委員姓名	是否為獨立董事	專長	2024 年出席次數	2025 年出席次數
陳家湘	X	經營管理、領導決策、財會專業	1次	2次
謝徽榮	v	經營管理、領導決策、財會專業	1次	--(註)
梁明成	v	經營管理、領導決策、產業知識	1次	2次
李雨師	v	經營管理、領導決策、產業知識	--(註)	2次

註:本公司ESG指導委員會已於2025年5月29日召開之臨時委員會完成屆期改選，謝徽榮先生卸任，李雨師女士接任。
未任職期間以「--」標示。

ESG 執行委員會

因應證交所與櫃買中心實施之「上市上櫃企業社會責任實務守則」，精材公司經董事長授權高階經理人擔任主任委員，於2015年9月成立企業社會責任委員會（CSR Committee），並由公司內各部門組織推派代表，包括人資、環安衛、業務、設計開發、法務、廠務、採購等跨部門成員兼職組成委員會。企業社會責任委員會每季召開會議，藉各部門代表於日常業務中與利害關係人持續溝通並收集反饋資訊，落實執行各項CSR相關工作，並於會議中彙報與各部門間協調進度，以完成有關利害關係人之各項議題管控，落實高階經理人之承諾，促進經濟、環境與社會之間的平衡與企業永續發展之實踐。為此，精材公司訂有ESG政策，也將依該政策持續推動、改善以俾追求提升公司競爭力與回饋社會的理念，實踐企業應負之社會責任，並將實踐成果與利害關係人關注議題每年一次至董事會報告，董事會檢視策略的進展，並於需要時督促經營團隊進行調整。
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心2021年12月13日證櫃監字第11000715832號令，為配合國際發展趨勢，實踐永續發展之目標，強化我國上市上櫃公司推動永續發展執行情形，本公司爰修正名稱為「永續發展實務守則」，並將委員會更名為ESG委員會，持續追求企業永續發展。2023年11月，為健全監督功能及強化管理機能，經董事會核准設立ESG指導委員會，原ESG委員會更名為ESG執行委員會。

ESG 政策