功能性委員會

薪資報酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估本公司董事及經理人之薪資報酬政策，以及公司整體薪酬與福利政策。
薪酬委員會成員由董事會任命。依據精材公司薪酬委員會組織章程，該委員會成員人數為三位，至少應有一位獨立董事組成。目前由三位獨立董事組成，董事長應被 邀請列席參加所有會議，但於討論其薪酬時予以迴避。
薪酬委員會每年至少召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會執行情形摘要

•    2024年度薪資報酬委員會共開會3次，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
召集人 王文宇 3 0 100%
委員 謝徽榮 3 0 100%
委員 温瓌岸 2 1 67%

日期 屆次 議案內容 決議結果
2024/11/7 第五屆第七次 1.審議本公司114年薪酬預算。
2.審議本公司具董事身份經理人及經理人113年特別激勵獎金案。		 薪酬委員會全體成員同意通過。
2024/4/19 第五屆第六次 審議本公司經理人藍和谷先生之任命及薪資報酬案。 薪酬委員會全體成員同意通過。
2024/2/6 第五屆第五次 1.檢討本公司董事績效評估之政策、制度、標準與結構，審議修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
2.審議本公司提撥112年度員工酬勞案。
3.檢討本公司董事薪資報酬之政策、制度、標準與結構，審議112年度董事報酬及酬勞及113年度董事報酬及酬勞政策案。
4.審議本公司具董事身份經理人及經理人112年特別激勵獎金案。
5.檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及審議具董事身份經理人及經理人之112年度績效評估及113年度薪資 調整案。
6.審議本公司具董事身份經理人及經理人之112年度員工酬勞案。
7.審議本公司具董事身份經理人及經理人之112年度薪資報酬及113年度薪資報酬政策案。		 薪酬委員會全體成員同意通過。
2023/11/7 第五屆第四次 審議本公司113年薪酬預算。 薪酬委員會全體成員同意通過。
2023/2/9 第五屆第三次 1.檢討本公司董事績效評估之政策、制度、標準與結構，審議修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
2.檢討本公司董事薪資報酬之政策、制度、標準與結構，審議修訂本公司「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」案。
3.審議本公司提撥111年度員工酬勞案。
4.審議111年度董事報酬及酬勞及112年度董事報酬及酬勞政策案。
5.審議本公司林中安副總經理之特別獎金案。
6.檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及審議具董事身份經理人及經理人之111年度績效評估及112年度薪資 調整案。		 薪酬委員會全體成員同意通過。
2022/11/4 第五屆第二次 1.審議本公司112年薪酬預算。
2.審議本公司經理人馬中文先生之任命及薪資報酬案。
3.審議本公司經理人林恕敏先生之晉升及薪資報酬案。
4.審議本公司經理人周正德先生之晉升及薪資報酬案。
5.審議本公司具董事身份經理人及經理人111年第二次特別激勵獎金。
 薪酬委員會全體成員同意通過。
2022/5/26 第五屆第一次 推舉第五屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。
 薪酬委員會全體成員同意通過。
2022/5/5 第四屆第十次 審議本公司具董事身份經理人及經理人111年特別激勵獎金案。
 薪酬委員會全體成員同意通過。
2022/2/10 第四屆第九次 1.審議本公司具董事身份經理人及經理人110年9~12月特別激勵獎金案。
2.審議本公司提撥110年度員工酬勞案。
3.審議本公司董事之110年度董事報酬及酬勞及111年度董事報酬及酬勞政策案。
4.審議本公司具董事身份經理人及經理人之110年度績效評估及111年度薪資調整案。
5.審議本公司具董事身份經理人及經理人之110年度員工酬勞。
6.審議本公司具董事身份經理人及經理人之110年度薪資報酬及111年度薪資報酬政策案。
 薪酬委員會全體成員同意通過。
2021/11/5 第四屆第八次 1.審議本公司111年薪酬預算。
2.審議本公司具董事身份經理人及經理人110年特別激勵獎金。
 薪酬委員會全體成員同意通過。
2021/2/23 第四屆第七次 1.審議本公司具董事身份經理人及經理人109年特別激勵獎金案。
2.審議本公司提撥109年度員工酬勞案。
3.審議本公司董事之109年度董事報酬及酬勞及110年度董事報酬及酬勞政策案。
4.審議本公司具董事身份經理人及經理人之109年度績效評估及110年度薪資調整案。
5.審議本公司具董事身份經理人及經理人之109年度員工酬勞。
6.審議本公司具董事身份經理人及經理人之109年度薪資報酬及110年度薪資報酬政策案。
 薪酬委員會全體成員同意通過。