公司治理
前言
本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。為達到良好的公司治理及風 險控管，本公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准，且各委員會的主席定期向董事 會報告其活動和決議。審計委員會及薪酬委員會完全由獨立董事所組成。 本公司董事會於2023年11月7日核准設立「永續發展指導委員會」，由三名董事(含兩名獨立董事)組成，主席為董事長陳家湘先生。委員會職權包括(1)負責 擬定公司ESG願景及策略 (2)監督ESG執行委員會執行狀況。「永續發展指導委員會」相關活動請參考企業永續發展。 為公司治理需要，本公司亦訂有「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」等規章制度以供員工遵循，並在「工作規則」明定所有員工均應清楚 了解且遵守從業道德規範及個人誠信，並秉持誠實、嚴謹及敬業之精神執行職務。本公司定期或不定期針對員工進行誠信經營相關教育訓練，也設置內部申訴及外部檢舉 管道，並對申訴人或檢舉人及其提供之檔案予以加密保護，以落實誠信經營。 為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司訂定「內部重大資訊處理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣本公司股票。例如： 1. 公司於財報公告（或法說會）之緘默期間要求參與準備及討論之相關單位人員禁止買賣本公司股票， 2. 要求本公司之董事、經理人及受僱人： (1)實際知悉有影響本公司股票價格之重大消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得買賣本公司在公開市場上之股票或其他具有股權性質之有價 證券，或以他人名義為買入或賣出之行為。 (2)實際知悉本公司有影響其支付本息能力之重大消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對本公司之上市或在證券商營業處所買賣之非股權性 質之公司債，自行或以他人名義賣出。 (3)訂定並宣導公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控制措施，包括(但不限於)不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公 告前十五日之封閉期間交易本公司股票。 落實情形 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上 任後3 個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。另外，於董事會議通知寄發前，也會對內部人再次宣導緘默期及相關公司股票交易控制措施。本公司 2025年度以E-mail方式通知所有董事及內部人2025年5次董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，以及2次法說會之緘默期間，提醒董事 及內部人避免誤觸股票禁止買賣之措施。本公司2025年度已於8月7日及11月7日對現任董事進行6小時教育宣導，課程內容包括：「營業秘密與內線交易預防(含性平)」 課程介紹營業秘密保護管理制度之重要性。智慧財產保護與法令遵循。營業秘密保護案例分享。內線交易實務案例解析。性騷擾防治法規宣導。「當前全球經濟與金融情勢」 內容包含全球經濟現況介紹、台海地緣政治風險、供應鏈重組對應的經濟安全以及因應中、美間的新貿易戰該如何應對。地緣政治下全球經濟風險、台灣的經濟與產業發 展、全球經濟展望及匯率走勢觀察。 2025年對經理人及受僱人完成「誠信經營暨禁止內線交易」宣導，計1,648人，共164.8人時。 在環境保護方面，本公司遵守環保、安全與綠色產品等永續發展相關之法令規章或要求，並持續關注國際環保發展趨勢，強化綠色環保責任，並致力規劃與執行各項節能 減碳專案，以減少各項用電及溫室效應氣體排放量，降低地球溫室氣體效應，善盡地球公民職責。相關成效請參閱本公司企業永續發展報告。 本公司參加2016年至2021年及2023年主管機關之公司治理評鑑結果，均列於前5%。2022年及2024年治理評鑑結果為6~20%。 公司治理獎項：
| 年度 | 組織 | 獎項 |
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| 2024 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
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| 2023 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
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| 2022 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
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| 2021 |
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| 2020 |
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| 2019 |
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| 2018 |
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| 2017 |
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| 2016 |
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