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公司治理

前言

本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念,制定以誠信為基礎之政策,並建立良好之公司治理與風險控管機制,以創造永續發展之經營環境。為達到良好的公司治理及風險控管,本公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准,且各委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。審計委員會及薪酬委員會完全由獨立董事所組成。

本公司董事長指定由財務協理擔任董事會秘書,並由財務組織負責協助公司治理相關事務,提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。另由法務處長擔任審計委員會秘書,依法辦理審計委員會之會議相關事宜及製作審計委員會議事錄等。

為公司治理需要,本公司亦訂有「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」等規章制度以供員工遵循,並在「工作規則」明定所有員工均應清楚了解且遵守從業道德規範及個人誠信,並秉持誠實、嚴謹及敬業之精神執行職務。本公司定期或不定期針對員工進行誠信經營相關教育訓練,也設置內部申訴及外部檢舉管道,並對申訴人或檢舉人及其提供之檔案予以加密保護,以落實誠信經營。

在環境保護方面,本公司遵守環保、安全與綠色產品等永續發展相關之法令規章或要求,並持續關注國際環保發展趨勢,強化綠色環保責任,並致力規劃與執行各項節能減碳專案,以減少各項用電及溫室效應氣體排放量,降低地球溫室氣體效應,善盡地球公民職責。相關成效請參閱本公司企業社會責任報告。

本公司參加105年及106年主管機關之公司治理評鑑結果,均列於前5%。

公司組織架構