Corporate Social Responsibility

董事會

本公司董事會由五至七位具有專業背景與豐富經驗的董事所組成。所選任之董事皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益,並對於公司經營策略與方針作審慎評估及決策,加強公司績效,保障股東權益。

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員宜普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養,如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力等。監察人之選任,宜考量其成員是否具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之經驗與閱讀財務報表能力等條件。

本公司獨立董事之資格及選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。本公司董事之選任,依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事 主要學經歷 兼任職務
陳家湘

台灣積體電路製造股份有限公司代表人
  • 台積公司後段技術暨服務處資深處長
  • 台積電(中國)有限公司總經理
  • 台積太陽能股份有限公司總經理
  • Systems on Silicon Manufacturing Co. Pte. Ltd.副總經理
  • 任職台積公司前,曾服務於中山科學研究院及工業研究院等學術機構
  • 國立交通大學物理學系碩士
  • 本公司董事長暨總經理
汪業傑

台灣積體電路製造股份有限公司代表人
  • 台積公司三廠廠長
  • 國立清華大學材料科學與工程碩士
  • 台積公司三廠廠長
王文宇

獨立董事
  • 國立臺灣大學法律學院教授
  • 國際比較法學會(IACL)台灣分會召集人
  • 凱基銀行獨立董事及薪資報酬委員會委員
  • 創意電子公司獨立董事及薪資報酬委員會召集人
  • 統一超商公司獨立董事及薪資報酬委員會召集人
  • 美國史丹福大學法學博士
  • 本公司薪資報酬委員會召集人
  • 國立臺灣大學法律學院教授
  • 國際比較法學會(IACL)台灣分會召集人
  • 凱基銀行獨立董事及薪資報酬委員會委員
  • 創意電子公司獨立董事及薪資報酬委員會召集人
  • 統一超商公司獨立董事及薪資報酬委員會召集人
謝徽榮

獨立董事
  • 世界先進公司財務副總經理
  • 美商美國銀行副總經理
  • 國立臺灣大學商研所碩士
  • 國立清華大學核子工程系學士
  • 本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員
  • 茂達電子股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會主席
  • 寶勝國際(控股)有限公司獨立董事及薪酬委員會主席
温瓌岸

獨立董事
  • 南茂科技獨立董事
  • 國立交通大學策略辦公室執行長、電子工程學系教授
  • 國立成功大學電機工程學系博士、碩士及學士
  • 本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員
  • 南茂科技股份有限公司獨立董事
  • 國立交通大學電子工程學系教授及策略辦公室執行長

董事會多元化落實情形

董事姓名 多元化核心項目
性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律
陳家湘
  • 汪業傑
  • 王文宇
  • 謝徽榮
  • 温瓌岸